La cupidité a été fatale à Charles McGonigal. Cet ancien enquêteur de haut rang de la police fédérale (FBI) a été arrêté pour ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka le 21 janvier. Le bureau du procureur du district sud de New York a publié lundi une longue déclaration révélant cette affaire spectaculaire impliquant le plus haut niveau des forces de police. La qualité des informations sensibles auxquelles le suspect a accès et l’ampleur des soupçons qui pèsent sur lui dans deux enquêtes distinctes confèrent à son parcours un caractère exceptionnel. Un deuxième homme, Sergey Shestakov, qui était traducteur assermenté devant les tribunaux, a également été arrêté. Lorsqu’ils ont comparu devant le tribunal lundi, tous deux ont plaidé non coupables.
“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska ont une influence néfaste dans le monde au nom du Kremlin et sont associés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence. Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI à New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé, nous l’explique. M. McGonigal et M. Shestakov, tous deux citoyens américains, ont agi au nom de Deripaska et ont frauduleusement utilisé une présence américaine pour dissimuler leurs activités en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur la liste des personnalités russes sous sanctions américaines depuis 2018.
L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé pour le FBI de 1996 à 2018. Il dirige la division contre-espionnage au bureau de New York depuis deux ans. Par conséquent, il a Il a supervisé et participé aux enquêtes des oligarques russes, en particulier Deripaska., a-t-il déclaré dans le communiqué. Sergey Shestakov, 69 ans, est un ancien diplomate soviétique, puis russe, naturalisé américain et traducteur. C’est lui qui a contacté McGonigal par e-mail avec le représentant d’Oleg Deripaska aux États-Unis. L’agent spécial a alors organisé un stage auprès de la police de New York pour la fille de cet agent.
passible de dizaines d’années de prison
En 2019, un an après le départ à la retraite de l’agent spécial, les deux hommes ont œuvré en sa faveur – sans succès – pour faire retirer Deripaska de la liste des personnes sanctionnées. McGonigal était payé comme consultant par un cabinet d’avocats new-yorkais qui avait rencontré le milliardaire à Londres puis à Vienne. Sans plus de détails, la pandémie aurait mis en péril leurs efforts, selon l’acte d’accusation.
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